訪問主要內容
要聞解說

西班牙華人洗錢頭目高平據報是浙江政協委員

發表時間:

西班牙警方本周早些時候宣布破獲華人洗黑錢犯罪集團後,法官昨天(20日)決定正式羈押疑是這個犯罪集團頭目的華人企業家、浙江省政協委員高平。

要聞解說
要聞解說 RFI
廣告

西班牙警方10月15日在馬德里、巴塞羅那和瓦倫西亞等地同步展開名為“帝王行動”的大搜捕,破獲一個由不法華商及黑社會組成的龐大華人犯罪組織,目前已拘捕80多人,其中58人為華人企業家,包括經營藝術畫廊及小百貨批發的華人企業家、浙江省政協委員高平。這個華人犯罪集團被指控洗錢、偷稅漏稅、走私、販毒、強迫賣淫等罪名,涉及金額高達每年2億至3億歐元。警方在搜捕行動中,在涉案人家中共查獲一千萬歐元現金,扣押了200輛汽車、一些珠寶和藝術品,還查獲一些槍支武器。西班牙內政部表示,華人企業家高平是這個華人“犯罪團夥”的頭目。

被拘捕的82名嫌犯,從17日起陸續出庭受訊後,47人受到臨時拘留,其中包括被懷疑是華人犯罪組織頭目的華人企業家高平;另有23人取保候審,12人被釋放。

此前,中國外交部發言人洪磊在17日的例行記者會上表示,中方注意到有關西班牙逮捕大批犯罪華商的報道,正在進一步了解核實有關情況。洪磊並表示,中國政府一貫要求在海外的中國公民遵守當地法律,同時也希望駐在國政府依法辦事,切實保障中國公民的合法權益。

高平是昨天(20日)與另10名嫌犯一起被解送法庭接受法官訊問的。西班牙警方鎖定高平是這個華人犯罪集團的核心成員及主嫌,司法機關不久就會決定是否對高平提出起訴。

今年45歲的高平來自中國浙江省,是西班牙華人企業聯合會主席,西班牙華人社團中有名氣的華商之一,手下有企業西班牙國貿城集團,經營連鎖快餐店、小百貨批發等生意,同時在馬德里和北京經營藝術畫廊。有報道說,高平的西班牙國貿城集團,是西班牙當地最大的小百貨批發企業之一;他的生意還不止這些,他全額股份或部分股份擁有的小百貨連鎖店,在整個西班牙有700多家。據中國報道網浙江新聞10月19日報道,高平是浙江省政協委員。

據西班牙反貪腐檢察長薩利納斯(Antonio Salinas)說,這個華人黑幫光每年洗黑錢的數目就高達30萬歐元,同時還大量偷稅漏稅,並且偽造文書和行賄官員。

西班牙警察總署首腦柯西多(Ignacio Cosido)向新聞界介紹情況時透露,警方跟蹤調查這個華人黑幫已經超過三年,這次破獲華人犯罪集團規模之巨,可以說歷來少見,是西班牙近年打擊經濟犯罪的最大成果。

據檢察官透露,這項在西班牙華人商社調查不法分子的行動兩年前就已開始了。西班牙海關和稅務部門發現華人的日用品批發公司經常通過少報數量或假報商品內容進行大量偷稅漏稅,違法活動以馬德里為中心,巴塞羅那、瓦倫西亞等地都有。警方循線調查後發現,黑幫集團透過賄賂地方官員及偽造文書,在西班牙洗錢,而後把錢轉移到中國內地。

馬德里、巴塞羅那等地的機場海關每年都會抓獲幾十起帶現金闖關的案件,嫌疑人都是華人,所帶金額多在數十萬歐元以上。此外還發現,這個華人黑社會不僅對中國僑民敲詐勒索,還從事組織賣淫等不法行徑。

這次西班牙當局在華人圈打擊洗黑錢及經濟犯罪,除正式逮捕和取保候審的70多名華人和華商外,據說還有馬德里地區豐恩拉夫拉達市一名議員,和一個名叫納肖.維達爾(Nacho Vidal)的西班牙色情電影明星。西班牙警方還對17名逃往他國的嫌犯下發了拘捕令。

 

瀏覽其他章節
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。