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澳門全國政協委員吳立勝疑違法帶巨款入美國被捕

據美國傳媒報道,美國紐約南區聯邦法院日前公開一份起訴書,指稱中國全國政協委員、澳門地產商人吳立勝,過去兩年來向美國官員謊報攜帶大筆現款進入美國的理由而被起訴。他的助手Jeff Yin亦因同案而被捕。

華爾街日報中文網頁
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華爾街日報引述起訴書報道,吳立勝和同案的助手,一年多次從中國入境美國作短暫逗留,他們經常乘坐私人飛機入境。

從2013年開始,吳與助手總共攜帶了450萬美元現金入境,他們向海關聲稱現金是用作購買藝術品、古董、地產項目以及到拉斯維加斯和大西洋城賭博之用。起訴書並無列明他們兩人真正帶錢入境的企圖和目的。

此外,起訴書還附上美國聯邦調查局的文件,指吳立勝從2010年開始,以電彙形式向美國若干個人或公司的銀行戶口彙進1900萬美元。

兩人在上周六被逮捕,根據美國聯邦檢察官Bharara的辦公室發言人表示,吳立勝目前被羈留,未能取保外出。吳的助手獲法庭准許以100萬美元保釋,但目前仍被羈留之中。

中國政府目前正採取行動,打擊資金違法外流的管道,而澳門地下錢莊正是當局嚴打的對象。根據中國外彙條例,每個中國公民每年不能攜帶超過5萬美元出境。

據華爾街日報報道,吳立勝在澳門這個全球最大的賭城經營地產,並且在澳門的財神酒店賭場擁有股份。報道指,澳門的地下錢莊被懷疑替大陸很多有錢人提供資金彙出的服務。

吳立勝是中國全國政協委員,也是澳門特首選舉委員會的選委,澳門特首崔世安更委任他出任澳門經濟發展委員會的成員。

經濟發展委員會早前開會時,崔世安被問到有關吳立勝的情況,崔告訴記者,吳已經通知他不會參加會議,崔說他也不知道有關吳被捕的消息。

吳立勝在90年代也曾涉及“捐款門”事件。根據美國參議院政府事務委員會在1998年的報告,吳向阿肯色州小石市一家餐廳的老闆提供數十萬美元,這個老闆之後將這筆錢捐給民主黨全國委員會。阿肯色州小石市,正是時任總統克林頓的家鄉。事件遭揭發後,餐廳老闆承認違犯美國選舉財務法例,但吳立勝卻得以置身事外。參院另一份報告則批評吳立勝和其他人拒絕配合調查工作。

起訴書中詳細敘述了一些案情的細節,例如2014年6月,吳立勝入境時謊報大筆現金是用作賭博和購買藝術品,但他們卻在紐約市皇後區與一個身份不明的人會晤,當時他們手攜一個公事包,內有40萬美元的現金。起訴書指出,吳早前曾彙款給該身份不明人士的銀行戶口。

吳和助手最近一次到美國,是在上周三,當時他們乘坐私人飛機入境,計畫逗留三天,兩人身上攜帶50萬美元,他們告訴阿拉斯加的官員,錢是用來購買紐約地產,但一名聯邦調查局人員說:“迄今,吳立勝和他的助手從來沒有看過市場上的樓盤。”

 

 

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