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中國

全球部分政治人物社會名流離岸資金揭秘

media 圖示:國家元首或政府總理12人;政治人物及高級公務員128人;富士比全球500名富豪排行榜中的29人;法國人1000人...

毫無疑問,這又是一個揭露某些掌握權力和某些逃避稅收的人如何隱匿財富的爆炸性新聞。名為『巴拿馬檔案』的國際記者團調查報告披露,全世界140多位政治人物在逃稅天堂的秘密存款曝光。已知他們中有普京的親信,有與習近平親屬有關係的公司,有冰島總理夫婦,有沙特國王,以及歐洲足聯主席普拉蒂尼等等等等。相關消息將陸續披露。

與習近平家庭有關的公司也牽涉其中

在國際記者調查團(ICIJ)協調下,包括德國『南德意志報』、法國『世界報』在內的全球76個國家的一百零六家媒體獲得了上述秘密材料,由此,經過一年對涉及1150萬份材料的分析和調查,他們掌握了1150萬份涉及多國領袖人物、犯罪網絡、體育明星以及億萬富翁在逃稅天堂秘密存款或者洗錢的材料。上述媒體週日晚在網站披露,『巴拿馬檔案』涉及的超過214000個離岸公司,這些離岸公司同全球200多個國家和領地有聯繫。

上述秘密存款資料涉及的人物包括俄羅斯總統普京的親信,許多國家元首和政治人物的名字赫然列在其中,這些人物的名字將在本週之內陸續公布。除政治人物外,著名球星梅西以及歐洲足聯主席普拉蒂尼等人也在內。

法新社指出:調查報告披露的部分名單顯示,中國國家主席習近平一直表示決心與貪腐鬥爭到底,但是一些與他的家庭有關的公司也出現在名單上,烏克蘭總統波羅申科的名字也在其中。

冰島總理夫婦的離岸公司

冰島總理貢勞格松,以及內閣的兩位主要部長,一位是執政黨的黨魁都牽涉離岸公司秘密存款。這個只有33萬居民的島國,四年前已經把20幾位本國的銀行家以欺詐罪送進監獄。看到這個消息不知會有何感想?四年後,這個國家的金融體制是否有了根本改變?總理貢勞格松與妻子在維爾京群島擁有一個秘密公司Wintris Inc,只是到了3月15號,在國際記者調查團問詢總理之後,他的妻子才在臉書表示,這一公司的存在並不是一個秘密。現在,該國反對黨要求總理辭職。

維基解密2009年披露了大量類似的材料,其中包括數萬個電子信件,但本次全球100多家媒體泄露的秘密材料“超出維基解密1500倍”。全球106家媒體的370位記者為此工作整整一年,他們分別來自法國、印度、德國、瑞士、俄羅斯、美國、巴西、日本以及其它國家。

神秘的Mossack Fonseca律師事務所

『巴拿馬檔案』調查的核心,是一個名叫Mossack Fonseca的機構,這是一個專門辦離岸手續的律師事務所。這一律師事務所主要就是幫助開辦用以掩藏老闆真實身份的離岸公司,並封鎖公司內部消息不致流向外界。該公司總部在巴拿馬,是全球最不透明的金融中心之一,被視為是洗黑錢的跳板,許多黑錢,犯罪組織的贓款,賄款都通過這裡找到了掩藏之所。

調查發現了一個難以置信的數字:Mossack Fonseca創辦或者經營了214000架離岸公司。從她1977年創建,直到2015年,整整40年時間,該公司創建的此類性質的公司分布在全球21個逃稅天堂,從盧森堡到巴拿馬,從瑞士到英國的維爾京群島,從大洋洲的薩摩亞到印度洋上的塞舌爾群島,從摩納哥到巴哈馬,囊括了幾個大洲和大洋。該律師事務所的顧客分布在全球200個國家或領地。

誰提供的秘密信息

『巴拿馬檔案』披露在這裡的不僅僅是某些個別情況或個別銀行,也不僅僅是某個個別金融家為某一個多國集團扮演的角色,這份檔案呈現的是一個“現實的金融版圖”,直到目前不為人所知的一面。

如果不是一個匿名信息來源,打開了通過金融版圖的路徑,一切到今天仍處於秘密之中。2015年年初,一個匿名消息來源把這些“黃金信息”首先轉到『南德意志報』的記者手上,『南德意志報』記者開始調查Mossack Fonseca律師事務所扮演的角色。然而,面對如此龐大棘手的材料,『南德意志報』決定與國際記者調查團以及屬於該記者團的100多家媒體分享信息,合作調查。各大媒體很快證實,這一龐大的匿名信息來源真實可靠,不容置疑。法國『世界報』三月初諮詢了一批Mossack Fonseca寄給顧客的電子信件,更加證實了前述信息的準確性。

當然,並非『巴拿馬檔案』中所有的離岸公司都是非法和不透明的,其中有些是專門為了國際融資方便而開設的,公開透明,出於發展經濟的目的。但是其中大部分是以所謂公司的身份掩蓋秘密存款和洗黑錢。

如此,在Mossack Fonseca律師事務所,贓款與正當款項,灰色款(不報稅)與黑錢,億萬富翁以及足球明星與犯罪集團和腐敗國家領袖的貪款並存交叉。

根據國際記者調查團將近一年調查,現已查清有12個國家元首和政府總理,其中6人仍在崗位,與離岸公司秘密存款有涉;還有128名政治人物與全球最高級別的公務員;以及29名列入富士比全球500大排行榜的富豪。

根據調查,其中最“敏感”的人物,其款項分存在三到四個設在全球各地的離岸公司,對於一個國家的稅務檢查機關而言,要想調查清楚幾乎不太可能。

『世界報』及其它媒體核實了數萬份Mossack Fonseca律師事務所與他們的僱員之間的內部信件,證實製造離岸公司的人往往比企圖整頓和監督金融管理的國際組織走前了一步。

上述媒體將在接下來的幾天,陸續披露涉及在海外秘密存款的政治人物和社會名流。
 

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