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中國

中國資金外逃絡繹不絕 流入澳洲現金繼續增加

media 皇冠墨爾本設有賭場的豪華酒店 皇冠酒店官網

據《澳洲人報》報導,澳大利亞交易報告與分析中心(Austrac)的數據顯示,上個財政年度(2016 2017財年)間,所申報的來自中國的現金總額高達3635億澳元,比2014 2015財年申報的中國現金總額2988億澳元增加了21.7%。

在2016 2017財年間,中國仍是流入澳大利亞現金最多的來源國,其次是印尼、新加坡、日本和泰國。北京政府打擊資本外逃後,一些中國投資者們尋找其它方式轉移資金。過去兩年來,在澳大利亞機場申報的從中國帶出來的現金總額大幅增長。來自中國的現金申報筆數在 2015 2016財年為13,996筆,在2016 2017財年則升至14,985筆。

《澳洲人報》說:墨爾本房地產銷售網站人士表示,有些中國人攜帶整箱的現金來澳大利亞買房子。因為從中國轉賬出來相當棘手。買樓花的買家更有可能帶現金來澳洲。

澳大利亞稅收部發言人表示:“黑色經濟,包括大筆的現金支付,是政府關注的一個領域。 在本次預算案中我們宣布了一項措施,即在整個經濟領域內,現金支付的最高限額為1萬澳元。”

2017年3月,澳大利亞負責監測現金流的政府機構表示,過去兩年中,由海外流向澳洲的可疑資金增加了300%。其中,由中國轉移至澳洲的可疑彙款在過去12個月中,就高達近40億澳元。據分析中心透露的信息,這些錢大部分被用於購買澳洲的房產和物業。

在大量可疑資金湧入澳洲的情況下,一些銀行推出反洗錢新政策,將對買房者稅務所在地的繳稅狀況進行審查。銀行最多可以記錄客戶在5個國家的繳稅狀況。而那些無法提供稅號的人必須提供理由進行解釋。客戶如果不願回答關於海外稅務的問題,將無法在這些銀行開設賬戶。

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