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中國

中國丹東鴻祥公司和4名高管在美國被控給朝鮮軍事提供幫助

media 朝鮮金日成和金正日畫像前觀看閱兵的朝鮮官員 路透社Danish Siddiqui供圖

美國司法部7月23日宣布,中國丹東鴻祥公司和其4名高管由於“給朝鮮軍事計畫提供幫助”而遭到起訴。這份公告稱,“中國丹東鴻祥公司通過其20多個空殼公司,涉嫌幫助隱藏非法金融交易,讓朝鮮的實體獲利,這些實體和殺傷性武器的擴大化有關聯”。

受到指控的4名高管包括丹東鴻祥公司法人馬曉紅,總經理周建樹(音),副總經理洪金華(音)和財務部主任羅傳旭(音)。他們並未現身,美方表示4人大概應該是在中國境內。4人受到的指控涉及:向朝鮮光鮮銀行(KKBC)提供幫助,這家銀行自2009年以來就不再有權使用美國金融機構服務,或者使用美元進行交易,原因是被認為參與朝鮮軍事計畫。根據這份指控文件,中國丹東鴻祥公司“從美國對朝鮮光鮮銀行實施制裁以來,就扮演了接力棒的角色,通過香港等地的空殼公司,幫助了朝鮮光鮮銀行,端川商業銀行,和朝鮮東新國際貿易有限公司等實體”。其中端川商業銀行和朝鮮東新國際貿易有限公司被美方列入制裁名單的原因是,與朝鮮礦業發展貿易公司有關,而朝鮮礦業發展貿易公司則被美方認為是“朝鮮第一大軍火商,和朝鮮彈道導彈和常規武器的出口商”。

丹鴻祥的高管也被認為幫助隱藏相關交易的源頭和去向。他們背負的起訴當中,“違反國際緊急經濟權力法”一條就可讓其入獄最高達20年;“謀畫違反國際緊急經濟權力法”一條指控最高可判刑5年;“謀畫洗錢”一條可最多判刑20年。

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