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部分國家政府開始追查巴拿馬文件涉及的金融不法行為

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世界部分國家政府周一開始針對一些富人及政要可能存在金融不法行為展開調查,此前巴拿馬一家專門從事設立離岸公司的律所泄露了跨度長達四十年的相關文件。法國的金融檢察機關宣布,開始對嚴重稅務欺詐行為展開初步調查。澳洲、奧地利、瑞典和荷蘭等國家表示,他們已經針對基於超過1,150萬份文件的指控開始調查。自由亞洲報道說,巴拿馬文件中,中國國家主席習近平,中共中央政治局常委張高麗,劉雲山的家族成員,以及前總理李鵬的女兒,前政治局委員賈慶林的外孫女,和已經入獄的前重慶黨委書記薄熙來的妻子均被有關文件涉及。中國外交部新聞發言人洪磊在被外國記者問及時說 “對於這種捕風捉影的東西,我們不作評論”。

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世界部分國家政府周一開始針對一些富人及政要可能存在金融不法行為展開調查,此前巴拿馬一家專門從事設立離岸公司的律所泄露了跨度長達四十年的相關文件。

路透社報道,處於數據泄漏醜聞核心的巴拿馬律師事務所莫薩克馮賽克Mossack Fonseca周二表示,自己是公司外部黑客攻擊的受害者,並已向檢方提出投訴。

該文件被稱為“巴拿馬文件”(Panama Papers),泄露了全球諸多政要以及公眾人物的金融活動。

自由亞洲報道說,巴拿馬文件中,中國國家主席習近平,中共中央政治局常委張高麗,劉雲山的家族成員,以及前總理李鵬的女兒,前政治局委員賈慶林的外孫女,和已經入獄的前重慶黨委書記薄熙來的妻子均被有關文件涉及。

全球各國檢察機關和監管機構開始審查國際調查記者同盟 (International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)的調查報告,周一對此事做出回應的政要人物要麼予以否認,要麼拒絕置評。

中國外交部周二(4月5日)在被問及該調查時,拒絕作出評論。

中國外交部新聞發言人洪磊在被外國記者問及時說 “對於這種捕風捉影的東西,我們不作評論”。記者隨後多次追問,洪磊答:“我對此不作評論”。

路透社說,冰島總理貢勞格松周二辭職,成為第一位因“巴拿馬文件”而中箭落馬的政要。

巴拿馬文件顯示,貢勞格松的妻子名下一間離岸公司擁有冰島幾家銀行的大量權益,但貢勞格松並未申報這項利益衝突。這觸怒了許多人,他們上街頭投擲雞蛋和香蕉,要求貢勞格松下台。

貢勞格松面對不信任投票計畫,在要求總統解散國會數小時後,提出了辭職。

克里姆林宮表示,這些文件“沒有任何具體內容和新內容”。普京發言人稱這些報導是“普京恐懼症”的表現。

英國首相卡梅倫的發言人拒絕評論首相家人是否把錢投入了首相父親創建的離岸基金,稱這是“個人私事”。英國政府索要泄密報告的副本。這份文件可能讓首相卡梅倫處境尷尬,他曾公開表示反對逃稅和避稅。英國稅務海關總署執法部門主管Jennie Granger表示,政府將認真研究這些文件,並採取迅速和適當的行動。

巴基斯坦否認總理謝里夫家族有任何不當行為。文件亦稱他的女兒和兒子與離岸公司有關聯。

烏克蘭總統波羅申科維護其關於透明性的承諾。此前一些議員要求調查文件所說的他利用離岸公司避稅。

法國的金融檢察機關宣布,開始對嚴重稅務欺詐行為展開初步調查。

德國財政部發言人周一表示,德國也將介入此案。接近德國金融監管局(Bafin)的消息人士稱,該監管局正在調查此事。

澳洲、奧地利、瑞典和荷蘭等國家表示,他們已經針對基於超過1,150萬份文件的指控開始調查。

阿根廷的反對黨要求中右翼總統馬克理做出解釋,因為他是巴拿馬一家離岸公司的董事,而這家公司以前與他的富豪父親的生意有關係。

而在巴西,總統羅塞夫的內閣也正處在腐敗危機的風口浪尖。當地報紙報導稱,據悉有七個政黨的政客是莫薩克馮賽克的客戶。但他們中間沒有人屬於羅塞夫所在的勞工黨。

巴西的稅務機構稱,它將核實那些文件中有關離岸避稅的信息,對於離岸賬戶中的未申報資產將處以相當於資產價值150%的罰款。

美國司法部發言人稱,將確定是否有證據證明存在腐敗或其他違反美國法律的行為。白宮發言人表示,“儘管這些交易中很多都缺乏透明度”,但美國專家可以發現他們是否違法制裁舉措或法律。

 

 

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