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政治

巴拿馬泄密文件:多國己展開調查

media 巴拿馬文件外洩,揭露多國領導人家族避稅或洗錢。 DR

巴拿馬一家律師事務所大量機密文件外洩,揭露多國領導人家族如何避稅或洗錢引起震驚。法新社消息,包括法國在內的多個多國政府己展開調查,了解涉案政商要人是否涉及不法。法國總統奧朗德周一表示,法國將就文件內容展開稅務調查並啟動相關司法程序。不過,多位被密件提及的各國領導人也紛紛駁斥文件內容。數千冰島民眾周一示威要求總理下台。
 

避稅天堂巴拿馬的莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所外洩機密文件超過1150萬份,內容涉及到的各國政要從俄羅斯總統普京的親信到中國國家主席習近平、英國首相卡梅倫、冰島和巴基斯坦兩國總理與烏克蘭總統等領導人的親人,以及敘利亞總統阿薩德,摩洛哥國王等;國際體壇名人有法國前球星普拉蒂尼,阿根廷足球巨星梅西也透過莫薩克馮賽卡管理多家公司。

報道說,這些所謂“巴拿馬密件”雖然詳述讓這些世界領袖及精英獲利的複雜金融手法,但未必意味這些作法全都不合法。

莫斯科克里姆林宮表示,這些文件的內容“毫不具體也了無新意”;英國首相卡梅倫的發言人則說,他已故父親據傳與海外公司有關是“私事”。

冰島總理貢勞格松(Sigmundur Gunnlaugsson)的妻子遭到點名,在海外避稅天堂有家秘密公司,這引發反對黨要求他下台,但他否認有任何不當,拒絕辭職。法新社消息,數千冰島民眾周一舉行示威,要求總理下台。

巴基斯坦總理謝里夫的女兒和兒子也牽涉幾家海外公司,政府否認謝里夫家族有任何不法情事。烏克蘭總理波羅申科尚未就他的海外關係作出評論,反對派表示他應受到彈劾,但檢方說沒有證據顯示他犯罪。

避稅天堂巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師事務所超過1150萬份文件外洩,也同時使得相關銀行和個人客戶都成為媒體焦點。除法國外,澳大利亞、新西蘭、印度、和奧地利等國都表示,已就文件內容展開調查。

這些文件被洩露給國際調查記者同盟(ICIJ)和另外100多個新聞機構。律師事務所負責人馮賽卡否認公司涉及任何不法行為,但承認公司的資料庫遭黑客入侵,外洩事件目前還沒有發現嫌疑人,他批評入侵和洩密行為侵害隱私。

法國總統奧朗德周一承諾,大批外流文件揭露富豪境外交易,法國將會依法處理。奧朗德說:所有披露的資訊將促使稅務主管機關展開調查,啟動法律程序。

 

國際調查記者同盟主管萊爾(Gerard Ryle)說:這次外洩事件可能讓境外交易受到前所未見的重大衝擊,因為文件實在太過龐大。

消息說,這次文件大批外洩,似乎可與2010年的維基解密(Wikileaks)洩密案相提並論。當年外洩文件包括50萬筆關於阿富汗和伊拉克戰爭的軍事機密文件,以及25萬筆外交電文,惹怒美國。

外洩文件內容涵蓋的時間將近40年,由1977年直到去年12月,據稱內容顯示有些設在避稅天堂的公司被用來洗錢,或是進行軍火與毒品交易,還有避稅。

英國的《衛報》(Guardian)報導,這些文件顯示,普京的密友涉及總值20億美元的秘密境外交易和貸款,這些人之中包括大提琴家羅德金(Sergie Rolddugin)。普京的發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)駁斥相關報導,表示這些說法顯示海外對普京的仇視,釋放消息目的是在議會大選來臨前給普京抹黑。

法新社報導,針對密件所作的調查顯示,全球各國有多達140位政要被捲入,包括12位現任與前任各國領導人,以及128位政治人物與公共官員。至少8名現任及前任中共中央政治局常委的家族成員名列其中,遭點名的包括國家主席習近平的家族。

巴拿馬是人口僅400萬的小國,金融服務業蓬勃發展,佔國內生產總值近8成,包括著名運河帶來的收入。歷屆政府力求為巴拿馬樹立類似新加坡的親商金融中心形象,積極鼓勵銀行業和投資。這次泄密事件恐會重挫形象,被視為海外洗錢天堂。
 

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