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中國人持銀行卡在港ATM月提60億 惹走資疑雲

香港近月出現中國內地人手持多張內地銀行卡在香港的銀行櫃員機(ATM)提款,不排除有人藉此「走資」,事件惹起警方和金融丿理局關注,金管局昨(26日)首次公布,去年內地銀行卡於香港ATM提取現金額,每月介乎20億至60億港元(下同,摺合約2億至6.2億歐元)不等。

圖為中國人民幣
圖為中國人民幣 網絡照片
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根據中國截至去年底的規定,境內發行的「銀聯卡」在境外提款的上限為每日1萬元人民幣(摺合約1270歐元),每卡每年累計的取款上限為10萬元人民幣。自中國實行資本賬管制,大額資金難以離境,有人遂以「螞蟻搬家」方法,藉不同方法獲取多張銀聯提款卡,然後來澳門和香港提款。自澳門去年5月要求銀行推出人臉識別技術的ATM以堵截這種可能「洗錢」或「走資」方法後,香港多了一人手持多卡提款的情況。有香港傳媒蹲點發現,有數名中國人藉此方法在半小時內每人平均提走8萬港元。

 

有關做法令香港提款額急升,但金管局發言人補充,影響中國內地人提款量的因素很多,而代他人從櫃員機提取現金在香港不屬違法,「不應假設所有提款活動都涉及某種犯罪或洗錢行為」。

不過,由於中國外彙管理局由今年1月起實行新制,取消中國持卡人境外的每日提款上限要求,只保留每人每年10萬元人民幣的提款上限要求,香港金管局發言人表示,這可能影響從香港ATM提取現金的款額。

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