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中國

美聯儲指中國工商銀行反洗黑錢有漏洞限期改進

media 中國工商銀行成為2013年世界最強企業 網絡照片

中國工商銀行遭美國金融調控機構美聯儲指責。美聯儲周二勒令這家銀行及其在美國的分行,遵守反洗錢規則,並限期交出一份改善計畫。

美聯儲周二發表文告稱,現已查明,中國工商銀行在遵循涉及銀行秘密以及反對洗黑錢的金融規則方面存在嚴重缺陷。

美聯儲限令中國工商銀行在60天之內,書面呈報改善管理該銀行顧客資料管理計畫,以及把相關資料呈報當局的計畫。

美聯儲要求該行信息機制,應覆蓋銀行所有服務部門、所有銀行產品,以及所有類型的銀行顧客,包括他們所處的地理位置,對政治人物也不能例外。

中國工商銀行同時必須提供有關可能違反規則或者可疑的交易的報告。

從現在起一個月之內,中國工商銀行及其紐約分行必須聘請一個獨立的審計團隊,這一團隊必須獲得美聯儲批准,對這家銀行結算所2016年7月至同年12月期間的活動進行審計,以確定是否存在可疑的行為。

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