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德意志銀行沒有將特朗普一家的可疑交易上報審查

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德意志銀行沒有將特朗普一家的可疑交易上報審查
 

《紐約時報》報道,德意志銀行反洗錢專家在2016及2017年建議,把美國總統特朗普及其女婿庫什納的公司有關的多筆交易通報給聯邦金融犯罪監管機關。報紙周日引述五名德銀在職及前員工報導稱,部分交易觸發了旨在偵查非法活動的電腦系統警報,其中一些交易涉及到了特朗普現已廢止的基金會。

時任合規性審計人員針對特朗普和庫什納的公司交易往來,整理出可疑活動報告。他們認為,應把報告呈交給美國財政部監督金融犯罪單位。目前仍不清楚這些交易的性質,但至少有一部分是與海外實體或個人之間的資金流動有關。他們指這些資金往來相當可疑。

《紐約時報》星期天(19日)引述五名德意志銀行(Deutsche Bank AG)的現任和前任員工的話說,銀行管理層拒絕了他們的建議,報告最終沒有提交給政府。

他們表示,不通報這些交易是因洗錢法寬鬆,而銀行主管拒絕通報是為了維繫與大客戶關係。德意志銀行為特朗普和庫什納的多家公司提供了數以十億美元計的貸款。

一名參與審計工作的德意志銀行僱員說,她質疑銀行的做法,結果去年被開除。

《紐約時報》稱,像特朗普或庫什納這樣的房地產商會與包括非美國人在內的各方進行大筆全現金交易,其中任何一筆都足以導致反洗錢審查。德意志銀行員工發出的警告並不意味着這筆交易一定有問題。

但這些員工表示,擱置與特朗普和庫什納有關的可疑活動報告的決定“反映了德意志銀行對反洗錢法律的馬虎態度”。更有匿名員工稱,拒絕合理報告是銀行管理層維護與大客戶關係的手段之一。

曾審查過部分交易的德意志銀行前反洗錢專家塔米·麥克法登(Tammy McFadden)去年對德意志銀行的作風表示了擔憂,然後她的合同就被終止了。麥克法登之後向美國證券交易委員會和其他監管機構提出過投訴。

德意志銀行、特朗普集團和庫什納公司都對此事進行了辯解。

德意志銀行(Deutsche Bank) 周一的聲明說,“從來沒有阻止調查人員將潛在可疑活動上報。另外,有關為了消除涉及任何客戶的問題而重新派任或是解僱任何人的說法,是絕對錯誤的。”

特朗普集團發言人阿曼達·米勒則表示,他們對任何“被標記的”與德意志銀行有關的交易毫不知情。

特朗普的女婿庫什納公司的發言人不僅聲稱“任何關於德意志銀行與庫什納公司涉嫌洗錢的指控都是完全錯誤的”,更指責《紐約時報》“試圖將一些完全無關的事情聯繫起來”。

4月29日,朗普對德意志銀行以及金融企業Capital One提起訴訟,試圖以此阻止國會眾議院對這兩家機構的“傳喚”。訴狀稱,國會此舉的目的是對特朗普進行詆毀,並大肆窺探其個人財政狀況。訴狀稱,此舉的目的是要對特朗普造成"政治損害",除了政治原因外,沒有其它理由。

對特朗普總統財務狀況感興趣的,並不只有美國國會。據報道,紐約檢察機構已經迫使德意志銀行交出了涉及特朗普總統的一些文件。今年三月,紐約州總檢察長詹姆斯(Letitia James)要求德意志銀行提供特朗普公司的借貸文件。美國有線電視新聞網CNN和法新社援引知情者報道稱,紐約州檢察院已經接到了德意志銀行提交的文件。

 

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