意大利警方起訴華人洗錢網18人被捕

意大利金融警察昨天17日對非法外流資金網絡展開打擊行動。這個洗錢網涉及10億歐元，其中大部分寄往中國。在這次行動中有18人被逮捕或受軟禁。意大利警方說，這些彙往中國的錢來自欺詐，逃稅，假冒產品銷售。

Map of Italy DR 網絡照片

法新社引述羅馬警方介紹，在意大利，主要在首都羅馬，警方了解的一些中國企業主和商人，將走私和銷售假冒產品及偷稅漏稅所得收入，通過名叫Sigue的英國金融公司寄到中國。

Sigue金融機構在羅馬開設7家分公司，主要經營當地中國人彙款業務，彙款多使用假名，有瞎編的，也有死去的人名，甚至還有不知情的客戶。

此外，Sigue公司將中國人的彙款切割成幾部分操作，每筆金額都在意大利政府為防洗錢而規定的申報線之下。英國Sigue公司的反洗錢負責人和商務負責人都在被起訴之列。

意大利警方還沒收了1300萬歐元，相當於Sigue公司的非法盈利所得。