中國/西班牙
西班牙當局懷疑中國工銀分行涉及洗黑錢及稅務欺詐
根據西班牙馬德里自治區帕拉市七號法庭法官20日作出的一項裁定，中國工商銀行馬德里分行6名負責人被繼續執行臨時羈押，以便對相關案件進行調查。中國駐德黑蘭大使與西班牙外交大臣馬加略就此事會面。
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這六人被指控的罪名包括洗錢和有組織犯罪。其中三人可以在每人交納10萬歐元後取保候審，工行馬德里分行首任總經理、現任總經理和副總經理等三人不準保釋。
2月17日，西班牙國民警衛隊以涉嫌大規模洗錢活動為由，搜查了中國工商銀行馬德里分行，並逮捕數人。
據法新社20日發自馬德里的消息，中國駐馬德里大使在出事後第二天要求與西班牙外交大臣加西亞-馬加略（Jose Manuel Garcia-Margallo）會面。西班牙外交大臣馬加略在接受西班牙電台《Onda Cero》專訪時，他表示，中方強調了被拘押者應享有領事保護。馬加略表示，我向中方作出了保證。
另據新浪財經的報道，中國駐西班牙大使館18日發表聲明，表示高度關注西班牙警方搜查工商銀行馬德里分行的事件。
中國大使館的聲明說，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和所在國的法律法規，進行合法經營。據現時掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。
西班牙有關部門2月17日搜查了工商銀行西班牙總部，拘捕五名主管，後又拘留一人。歐洲刑警組織稱，西班牙和歐洲執法部門正就工商銀行的西班牙分支機構涉嫌洗錢至少四千萬歐元進行調查，該行被指在未依法檢查資金來源的情況下將資金轉移到中國。
工商銀行在北京的總行回應說，馬德里分行會積極配合調查。銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。