美聯儲敦促中國農行紐約分行遵守規定

美國聯邦儲備委員會周四宣布，已要求中國農業銀行紐約分行重新審視其業務程序，避免發生洗黑錢。

美聯儲限期60天要求中國農行紐約分行改善監控程序

無風不起浪，美聯儲在一則文告中稱：已查明“這家分行在管理風險基金等款項以及在遵守聯邦法律存在缺陷，在反對洗黑錢，尤其在採取措施應對銀行秘密方面存在缺陷”。

中國農業銀行屬於中國五家最大的銀行之一，該行在紐約有一家重要的分行。

美聯儲還要求中國農業銀行分行及其北京總部，在六十天限期之內，制定一份“改善監控程序以及收集其顧客資料”的書面計畫，美聯儲這一要求尚無配之以相關的金融制裁措施。

根據彭博社披露，中國農業銀行紐約分行一名負責監控管理程序的前管理人員向美國司法機構提出了控告，這位中國農業銀行的前管理人員稱，由於曾向美聯儲提及該行在交易中存在洗錢風險，於2014年年底遭到解僱。

據介紹，中國農業銀行2015年排名為全球第六大銀行。

中國農業銀行紐約分行在該行網頁上自我介紹：從事融資業務，包括為客戶提供保付加簽業務、福費廷、貿易項下風險參與、出口票據貼現、海外代付等服務；提供存款業務和貸款業務，前者為公司客戶提供活期、定期存取款及資金轉賬服務；後者包括為客戶提供雙邊貸款、銀團貸款、流動資金貸款、固定資產貸款和併購貸款等服務等。