在奧貝維利耶有組織的非法洗錢活動
《世界報》2月7日刊登長篇調查報道文章，關注巴黎郊區坐落在奧貝維利耶的法國-亞洲國際批發貿易中心一些非法洗錢活動，該批發中心有非法組織的洗錢網絡，遍布科西嘉，意大利，西班牙和匈牙利。
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中國批發商與科西嘉關聯的洗錢團夥
法國海關的數個報告讓警察開始監視在巴黎奧貝維利耶“中華商貿城”批發中心。
在2021年1月27日法國警方突擊搜查該購物區的一個叫做Shining Star 服裝店，找出大筆現金，就是在這家中國批發商處發現了2118張20歐元紙幣、1233張50歐元紙幣、525張10歐元紙幣紙幣，共計12.5萬歐元現金。這讓調查人員確信，在這個時尚商店後隱藏着一個有組織非法銀行。
音譯名叫張忠深（Zhongshen Zhang）的店長在警方的審訊中說這些巨額現金是幾周出售廉價 T 恤和褲子的收益，他都無法說服自己，他不認識放在他眼前的52張頭像照片，其中包括來自科西嘉島的罪犯。
此前法國警方經過數月的內部卧底和電話監聽，確認奧貝維利耶這個 時裝商店似乎與Le Petit Bar這個科西嘉島犯罪團夥成員有現金供應關係。
警方的監視發現，在2019 年 12 月 19 日，有一名中介空手進入商店，幾分鐘後然後離開，手裡有一個裝滿鈔票的黑色塑料袋。 根據調查顯示前幾天香港的一個賬戶向該店轉賬195,212 歐元，隨時進行的轉賬，有時數額更高。
中國商人提供現金外，還提供皮具或名表等收據。經過這個“洗錢”的現金投資在薩瓦省著名高山滑雪勝地庫爾舍韋勒的一個餐廳項目，或者支付在科西嘉島洗錢成員的昂貴的生活方式，這也形成了科西嘉與-奧貝維利耶洗錢模式。
種類多樣的“服務”
這家時尚商店與商業區的其他一些批發來“中國製造”商品的店鋪一樣，被懷疑洗錢，成為有組織違法犯罪活動一部分，包括毒販、專門從事虛假轉移單、偷漏增值稅等，或者更簡單地說，為在建築行業的承包商提供現金來支付未申報的工人的工資。
《世界報》查閱了幾份海關內部文件顯示，這些組織的違反團夥在這個中國商品批發中心迅速發展，顯示出超強的恢復和適應力，就是這個隱蔽市場主要以現金運作，為各行各業的違反甚至犯罪集團提供不同服務。
首先，向法國銷售假冒商品，比如向海關申報的8千歐元的集裝箱，其實際價值為20萬歐元，還有少申報數量等，這樣獲得盈餘現金。
其次，通過人員進行洗錢行動，就是通過飛機，火車或者汽車入境者攜帶差額現金，而不向海關申報，或者用這些洗過的現金購買高檔奢侈品，從事向中國帶貨買賣，比如在法國購買的一個1千歐元的手提袋，到中國出售價格是2千歐元。
還有用經過洗錢的現金購買法國排名的高檔名酒，再出口到香港來逃避海關稅，隨後非法進入中國大陸，或者去賭場消費等。
最後，通過東歐或者直接向中國轉賬，來滿足在中國的個人消費，或者償還購買商品款項。
巴黎檢察院在2020年1月10日與中國銀行簽署符合公共利益法律協議中指出，司法調查涉及居住在法國的中國公民系統的在法國銷售沒有申報的商品。
艱難金融調查
《世界報》的文章寫道警方調查人員稱，這種大規模販運和詐騙網絡構成了一個“巨大的平行市場”，其中“非常謹慎”的這些批發商是中心，這些“銀行家”屬於灰色地帶，讓調查人員“追蹤現金”行動經常達到極限，特別是因為這些洗錢方式複雜、不透明且無視國界。
警方竊聽中不同參與批發商店名字，就好像他們在交換好的購物地址一樣。
在巴黎奧貝維利耶“中華商貿城”批發中心主要進行這些隱藏的交易，該商業區在2006年成立，有4千多平米，彙集280多個批發商。法國金融調查也顯示其局限性，就是嫌疑人電話交談，在他們手機中發現的照片，卧底人的信息，一切都彙集到這個商業區，即便在該區的幾家商店由於被定罪後關閉，很快有其他店主再次重新營業。
該報引述財政部司法調查處（SEJF）負責人克里斯托弗•佩呂奧（Christophe Perruaux）在巴黎奧貝維利耶的法國-亞洲國際批發貿易中心是歐洲洗錢一個環節，而這種洗錢活動首先給這些商家帶來危險，過去曾發生過針對奧貝維利耶的商人為敲詐勒索的目標案例， 例如冒充警察的男子以現金是假錢為由來敲詐這些商家。
法國財政部司法調查處發現“洗錢網”絡延伸到歐洲其他國家，如一位匈牙利人向給在布達佩斯一家中國公司運送了數百萬歐元現金。
負責人佩呂奧表示洗錢的方式千變萬化，要了解整個洗錢網絡是非常困難的， 一旦調查人員開始關注，這些洗錢結構就會消失，感覺就像水在流過我們的手，因此需要法國相關部門的合作。
明信片
《世界報》寫到坐落在上海南部400公里處的溫州成為關注重點，20萬在法華人中有60%來自溫州，這些商家主要以充滿活力的家族企業為基礎，用在社區內部資金流動推動的經濟發展模式，也正是這種模式讓洗錢活動得以開展。
交易通常以方言進行，加上使用密碼，讓調查人員無從下手。雖然一位線人說大量使用現金交易和使用雙重會計是普遍做法，有時候是父子店規模較小，也沒有上級，但是這些“洗錢”成為專長的商家也與犯罪網絡有關聯，有時在一個案件中涉及四五個不同背景的違反犯罪團夥。
在2021年秋天查出奧貝維利耶通過在西班牙馬德里的中國商店做中轉站，與摩洛哥有關聯的洗錢網絡。
這在個被命名為“可靠”案件中，一位摩洛哥人因非法攜帶 100 萬歐元現金被捕，該洗錢網絡每年提供數千萬歐元資金，目前至少10 人因涉及該案被起訴。
法國海關文件強調中國人洗錢違法集團不僅專門從事現金存放和轉移，而且為了達到目的，這些中國人有組織違反團夥旨在盡量減少或逃避關稅和增值稅，以最大限度地提高營業額。
讓現金增值
調查人員發現僅僅依靠服裝業務不足以讓現金增值，最近還實施了其他渠道，例如購買特級葡萄園酒，向賭場玩家提供貸款，特別是坐落在 昂吉安萊班（Enghien-les-Bains）的賭場距離奧貝維利耶不遠，現在有擁有法國國籍的新一代華人經營的 PMU 酒吧來獲得更多現金。
在調查過程中也發現與其他犯罪行業有關聯，特別是賣淫網絡。 《世界報》能夠查閱的一份警方記錄表明，一些華人經營的按摩院出現增長的性服務、街頭賣淫和“性旅遊”活動，這與洗錢網絡直接相連。
該報寫到在2022 年 1 月，一名皮條客在他位於盧瓦雷省（Loiret）的家中被捕，他有 7,130 歐元現金，以及 23,000 歐元打算寄往中國的奢侈品。調查人員在搜索中發現在，他與批發商有聯繫，手寫筆記本記錄一系列賬戶提醒人們洗錢和賣淫網絡之間的聯繫，與服裝或皮革製品的價格混合在一起，標明“女孩的服務價格”。