巴黎：中國-摩洛哥紡織品+毒品洗錢案即將開審
中國批發商與摩洛哥毒販在巴黎運作的紡織品+毒品洗錢網絡被調查10年後，將於下周二開庭。
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中國批發商雲集的巴黎東北郊城市奧貝維利埃（Aubervilliers）的法亞國際批發貿易中心 (Cifa) 所涉紡織品銷售商與摩洛哥毒販合作洗錢案，定於下周二在巴黎刑事法院開庭審理。
據法新社3月3日報道，共有 21 名年齡在34歲至60歲之間的人因涉嫌有組織洗錢和共謀犯罪而被起訴，其中包括中國批發商和摩洛哥走私毒梟。
八家專門從事紡織品進出口的公司也將因同樣的罪行在刑事法庭出庭受審。
審判將持續到3月29日。被告將面臨長達十年的監禁。
該案可追溯到2014 年，當時巴黎司法警察的金融研究和調查組（Brif）發現了一個以紡織品進出口公司為掩護的洗錢網絡，該公司由一對中國夫婦經營。
調查發現了一個複雜的“補償”制度，被用於“洗白”從摩洛哥經西班牙走私大麻樹脂的黑錢。
一旦融入合法貿易的資金流中，中國批發商減去約5%的傭金後，就會向海外華人社區成員進行等額轉賬。後者會將現金交給走私販的同夥。
通過搜查，繳獲了近 60 萬歐元現金，其中大部分藏在服裝人體模型內或壓縮成類似毒品的包裝內。
據調查人員稱，洗錢路線主要分為四個階段。首先是"大量現金流"，部分來自販毒，通常由來自北非的收款人和運輸商收集和集中。
然後，這些現金通過法亞國際批發中心（Cifa）的中國批發商收款員進行轉移，變成目的地為中國的銀行轉賬，“所有這些都有嚴格的傭金支付，這種金融犯罪日益猖獗”。
販運者從中國批發商那裡購買紡織品，再轉賣給摩洛哥其他批發商，也是從非法貿易中獲利的手段之一。
據法新社介紹，這一販運活動的中心人物名叫"薩拉夫"（saraf），是生活在摩洛哥的隱蔽銀行家，他在這次審判中是重要的缺席者。
據調查人員稱，該系統的運作方式如下：薩拉夫的第一個客戶是一名摩洛哥商人，他想從一家中國製造商那裡購買一批無需支付摩洛哥進口稅的貨物。
他用當地貨幣迪拉姆向"薩拉夫"支付賬單的90%，"薩拉夫"在扣掉傭金後將這些本幣轉給第二位顧客，通常是摩洛哥毒販。
作為交換，毒販將其非法貿易所得歐元轉給薩拉夫在歐洲的收款人，再由後者支付給歐洲的中國商人，而中國商人則與中國的生產廠有聯繫。
然後，摩洛哥公司正式向中國工廠下訂單，經供應商同意，將貨物價值降低 90%。
因此，在明賬中，該摩洛哥公司僅支付貨物價值的10%，剩餘的90%則支付給薩拉夫，之後再交給中國商人。待貨物運到摩洛哥，海關根據假髮票宣布的價值，也就是實價的10%徵稅。
調查人員強調："在被調查的2014年和2015年期間，洗錢金額相當可觀"。巴黎東北郊奧貝維利耶的法亞國際批發中心就是法國國際洗錢活動的核心"。