販毒/洗錢
美調查滙豐銀行是否協助販毒集團洗錢
《紐約時報》今天報導,美國檢方正在調查英國滙豐銀行(HSBC)是否涉及助墨西哥販毒集團洗錢,以及替和恐怖分子有往來的沙特阿拉伯銀行轉移資金。
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該報引述熟悉內情的匿名人士說法報導,調查人員也在調查,滙豐是否規避美國法律,透過美國子公司替遭制裁的伊朗、蘇丹及朝鮮等國轉移資金。此前,滙豐總部7月宣布,滙豐墨西哥分行因違反打擊洗錢管理辦法,支付墨墨西哥銀行監管機關總額2750萬美元的罰款。