中國 歐洲 金融犯罪
中國工行馬德里分行涉洗錢遭調查
西班牙警方周三（2月17日）在進行反洗錢調查時搜查了中國最大銀行工商銀行的馬德里分行。警方在一份聲明中說，這起反洗錢案件涉及的金額高達至少4千萬歐元。
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根據一名熟悉此項調查的人士對法新社記者說，中國工商銀行馬德里分行的兩名高管已經被逮捕。中國工行也是中國唯一在西班牙設置的分行，２０１１年開業時，當時的西班牙經濟部長曾出席隆重的開幕儀式。
法新社報道，西班牙警方在聲明中說，工商銀行馬德里分行涉嫌將走私等非法活動獲得的款額引入正常的金融系統。警方懷疑該銀行得以讓一些商人進口商品而不申報，這屬於走私範疇，同時商人不呈報所得稅的行為，就屬於逃稅。
隨後，在沒有確認這些被放在存入賬戶上資金來源是否合法，就將其轉入中國境內，如果最後得到證實，這種行為屬於洗錢。西班牙警方估計，涉案金額有可能達到４千萬歐元。
警方從２０１５年５月份開始對一個與中國有關的大型走私商品案進行調查，並等對３０多人進行拘捕，由此案件入手發現了中國工商銀行馬德里分行可能涉案的資料。
法新社指出，接近案件調查的消息來源說，由於此案可能還涉及到歐洲其他國家，歐洲刑警組織（Europol）與位於馬德里地區負責此案調查的法官進行合作，以便歐洲各國可以分享信息。
中國工商銀行是亞洲最大的銀行機構，存款額也居世界銀行第一。