意大利破獲17億歐元欺詐案 64名中國公民被抓
周四（1月25日）意大利警方破獲一起價值17億歐元的稅務欺詐。在被抓捕的85名嫌疑人中有64名中國公民，他們被指控製造假髮票，通過中國影子銀行系統進行洗錢。調查仍在進行，以查明使用地下錢莊洗錢的意大利客戶。
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路透社報導說，意大利亞得里亞海東部沿海港口城市安科納（Ancona）的金融警衛隊（GdF）表示，他們查獲了價值3.5億歐元的資產，包括現金、豪華汽車和房地產。他們還凍結了1,569個銀行賬戶，查封了140家被懷疑開具假髮票的公司，並搜查了位於米蘭及周邊倫巴第大區、佛羅倫薩、帕多瓦（Padova）和西西里島的相關房產。
據報道：過去一年多，意大利進行的多起調查都聚焦這些由無照經營的中國貨幣經紀人管理的平行地下銀行系統，調查涉及意大利不同地區，當局因此推定中國人經營的地下錢莊正在提供廣泛服務，包括為販毒集團隱瞞跨境支付和協助逃稅。此類問題在大約五年前被首次公開曝光。從那以來，意大利當局已宣布啟動至少六項涉及販毒集團和中國支付網絡的調查。根據路透社查閱的當局和司法文件，這些調查涉及涉嫌向拉丁美洲、摩洛哥和西班牙的毒品供應商付款。
意大利金融警衛隊GdF表示，安科納的檢察官發現，類似皮包公司或空殼公司的“紙上公司”開具假髮票，並告訴客戶將款項存入某個意大利銀行賬戶。一旦資金到賬，假公司就會將等額資金轉入中國一家銀行的賬戶，並將其說成是為虛假的產品進口支付的款項。最初的金額減去傭金後，由快遞員以現金形式退還給首次付款的顧客。這些“地下錢莊”網路洗掉了數十億歐元的資金。
滲透意大利歐洲美洲
路透社去年4月報導說，據意大利司法和執法當局稱，在意大利經營的販毒集團越來越多地利用中國人經營的地下錢莊來掩蓋跨境支付。這種現象正在加劇。這種金融中介破壞了整個國際反洗錢體系。
路透社2020年的一項調查發現，美國當局表示，中國“金錢掮客”是美國禁毒戰爭中最令人擔憂的新威脅之一，墨西哥販毒集團正在“世界各地利用中國洗錢組織來促進洗錢”。
歐盟警察機構歐洲刑警組織告訴路透社，中國犯罪網絡正在“越來越多地參與歐洲的犯罪所得洗錢活動”，其中包括販毒所得。
隨着地下錢莊的出現，意大利和中國之間官方系統的電彙過去十年有所減少。一位高級調查員表示，這顯示意大利華人社區正在減少使用官方銀行系統。意大利央行數據顯示，2021年意大利向中國彙款總額為2,200萬歐元，低於2012年26.7億歐元的高點。
當被問及中國人經營的地下錢莊正在意大利大把洗錢，甚至幫助販毒集團時，中共外交部發言人回應稱，“不了解你提到的情況。”
意大利金融警察去年成立了一個特別小組來監控地下錢莊系統。而且，意大利新政府首次要求本國由政界人士組成的反黑手黨委員會調查“中國人對意大利社會的滲透”。