剛果(金)金監機構IGF約見BGFI銀行
[Congo Hold-Up]是包括RFI法語在內19家國際媒體,在歐洲調查合作網(EIC-European Investigative Collaborations)框架內,聯合發起的一項調查報告的名稱。這一報告圍繞非洲BGFI銀行的金沙薩分行(BGFIBank RDC)數百萬份泄密文件,揭露剛果(金-RDC)前國家元首及其核心層涉嫌利用金融機構,挪用大筆公共資金。在[Congo Hold-Up]調查報告於2021年11月19日周五起被公布與眾後,剛果(金)金融監管機構在25日周四與BGFI銀行召開了一次會議,議題是如何償還來自國庫的資金。這家銀行表現出了積極合作的態度。
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據本台RFI法文網2021年11月26日周五報道,由國際媒體聯盟發起的[Congo Hold-Up]調查報告質疑非洲BGFI商業銀行涉嫌捲入挪用公共資金。剛果(金)金融監管機構IGF在2021年11月25日周四會晤了這家銀行,商討償還以非正常方式從國庫中獲得的資金。這次會議進展順利,沒有衝突。相關討論還將持續多日。
本台RFI通訊員卡曼達(Kamanda Wa Kamanda)發自金沙薩(Kinshasa)的消息說,一位匿名的與會人士透露,會議召開了,工作還將繼續,可能會持續多日,之後將會得出結論。這名不想多說的與會者還堅持,會議的目標要依照金融監管機構IGF信函中的明確規定,就BGFI銀行從中央銀行中拿走的4300萬美元,達成償還的具體操作方式。
BGFI銀行表現出積極態度
BGFI領導層在會議召開前就已顯示了一點和解的姿態。BGFI銀行在周三的聲明中堅決譴責,其剛果(金)分行過去可能犯下的,與法律和倫理不相符的行為,而其工作人員曾可能在不同程度上是共謀,甚至是作案人。
BGFI銀行承諾將配合調查
BGFI銀行承諾將與負責這一案件的國家機構展開全面合作。這包括了剛果(金)的財政部、檢察總署、金融監督機構IGF和剛果(金)的中央銀行。