巴拿馬許願不做洗錢天堂國但又遭列灰名單

中美洲國家巴拿馬經濟部長瓦雷拉表示，國際防制洗錢金融行動小組將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。巴拿馬經歷多次巴拿馬文件窩藏不透明金融指控，近期承諾同金融犯罪作鬥爭並推出措施。國際專項組織仍然將巴拿馬拉入監控引發該國失望。

圖為巴拿馬城遠眺 路透社照片

據法新社說，巴拿馬重回FATF即防制洗錢金融行動小組洗錢灰名單。

中美洲國家巴拿馬經濟部長瓦雷拉（Eyda Varela）昨天承認，防制洗錢金融行動小組（Financial Action Task Force, FATF）將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。

據瓦雷拉說：「儘管肯定巴拿馬取得的進展與最高層級做出的政治承諾，本周的FATF全體會議仍通過將巴拿馬列入觀察名單。」

據報道說，打擊洗錢的國際組織FATF本周在美國佛羅里達州奧蘭多舉行會議，約有200個會員出席，包括聯合國、國際貨幣基金組織與世界銀行。

巴拿馬數十年來被稱為洗錢天堂，因為金融體系作法出現嚴重瑕疵，2014年被列入所謂的「灰名單」。

該報道說，巴拿馬推出法律與監管架構改革措施後，2016年從觀察名單中除名，但FATF本周評估巴拿馬各項承諾後，再度將巴拿馬列入名單。