“巴拿馬文件”今天在法院開審
“巴拿馬文件”巨大逃稅案的審判本周一在巴拿馬開庭。由國際新聞聯盟領導的“巴拿馬文件”調查推出的揭秘醜聞為證據，從 今天開始，法庭宣到27 人接受審判。 2016年，這一巨大調查醜聞揭露了世界各地的名人通過巴拿馬莫薩克馮塞卡律師事務所進行逃稅和洗錢活動。
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據本台報道稱，巴拿馬仍被列入歐盟設立的避稅天堂黑名單。該審判原定於 2021 年進行，但由於各種原因已多次推遲。 巴拿馬司法部門在一份聲明中表示，“預定對涉嫌洗錢罪的 27 名被告進行聽證”，該刑事法庭的聽證會應持續到 4 月 26 日。
受審者包括該律師事務所的創始人 Jürgen Mossack 和 Ramon Fonseca Mora。 2016 年，國際調查記者聯盟 (CIJI) 開展的一項名為“巴拿馬文件”的調查揭露了莫薩克馮塞卡律師事務所違法助偷逃漏稅的行為。
根據莫薩克馮塞卡研究中心泄露的 1150 萬份文件，該調查揭示了巴拿馬以及世界其他多個國家元首和政府首腦、高層政治家以及金融、體育和藝術界人士涉嫌向稅務機關隱瞞財產、企業、資本和利潤。
其中提到的人物包括冰島前政府首腦岡勞格松、巴基斯坦前任政府首腦謝里夫和英國前首相，現任外交大臣卡梅倫、阿根廷前總統馬克里以及足球明星梅西和西班牙電影製片人阿莫多瓦。
該醜聞導致莫薩克馮塞卡律師事務所被迫關閉，巴拿馬這個中美洲小國的形象受到嚴重影響。 因此，巴拿馬還被列入歐盟設立的避稅天堂黑名單。
案件爆發時，巴拿馬反洗錢法的一些條款尚未到位，這可能會使定罪變得更加困難。 在巴拿馬，自 2019 年以來，逃稅犯罪才受到處罰，且每年金額定在超過 30 萬美元。 此前，逃稅不被視為犯罪，而是簡單的行政違法行為。
2023 年 6 月，在所謂的“洗車”案中，該律師事務所的創始人因涉及巴西建築公司（包括巨頭 Odebrecht）洗錢而被請求判處最高 12 年監禁。 該案的判決尚未公開，屬於“巴拿馬文件”醜聞案的案外案。 但該案重點指出了包括 Odebrecht 在內的巴西建築公司在 2005 年至 2014 年間向多個拉丁美洲國家的高級別領導人行賄以獲得公共合同的腐敗災難。