香港破歷來最大洗黑錢集團 涉款140億 來自印度丶東南亞
香港海關偵破一個主要為印度和東南亞國家不法之徒「洗黑錢」(將不法款項經過合法過程變成普通財富)的組織，涉款140億港元(下同，折算約16.6億歐元)，是歷來最大宗的洗黑錢案，當中，有約五分之一「黑錢」相信與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。當局已拘捕 7人，正追蹤黑錢流向，不排除會有更多人被捕。
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海關財富調查科高級監督葉冬菁今(16日)早在記者會上指出，這個洗黑錢集團在2021年5月至去年底期間，以鑽石丶電子產品等跨國貿易作為掩飾，透過製造虛假貿易紀錄，並誇大出口貿易額，從而將大量資金多次轉移到香港戶口，達到將黑錢「洗白」的目的。
她以「海量」形容集團在期內的銀行出入帳交易紀錄，次數合共超過 2萬宗，單以入帳計算，最高的單日入帳次數便超過 50次，有異於一般進出口貿易的生意模式。至於金額之高亦令人咋舌，有戶口的單日最高入帳達 1億元，最高的單一交易額亦達到 4800萬元。
葉冬菁又說，在合共140億元的「黑錢」中，大部分來自印度和東南亞國家，當中 29億元相信是與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。兩間位於印度的珠寶公司，亦因涉嫌透過虛假寶石貿易，將犯罪得益轉移出國而被印度當局調查。
騙案上升是各地警方面對的問題，香港亦不例外，去年便錄得接近2.8萬宗，按年升45.1%，亦佔總體罪案近四成，涉及金額達48億元，其中約七成涉及網上騙案。
至於今次案中的集團主腦，海關指是一名34歲的非華裔本地居民，與家人開設空殼公司和傀儡戶口，並透過一名保險經紀作中間人，以豐厚報酬招攬三名本地居民開設戶口洗黑錢，單是他們的空殼公司和傀儡戶口便已處理過 60億元的「黑錢」。
海關揭發這個「洗黑錢」組織，與集團的報關紀錄有關。財富調查科監督楊郁文指出，相關公司在犯案期間進行數以十億元計的交易，但部分公司只有大約九千萬元的報關紀錄，其餘公司甚至沒有出入口申報，與巨額交易極不相稱。追查之下，發現相關空殼公司和傀儡戶口報稱的地址均是九龍中一個商業單位，相信該單位是集團的營運中心。
海關亦凍結被捕人合共 1.65億元資產，涉及1700萬元銀行存款丶名下五個住宅單位丶三個商業單位和三個車位。被捕人士年齡介乎23至74歲，其中三人為非華裔人士，分別為集團主腦丶家人及集團骨幹成員。
根據有組織及嚴重罪行條例第25條，處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，即俗稱「洗黑錢」，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬，監禁14年，相關犯罪得益可被沒收。